USHUAIA
Indagarán a integrantes de dos financieras acusadas de múltiples estafas
21.06.2016 09:58 | provincia
La Justicia de Ushuaia imputó por defraudación, citó a prestar declaración indagatoria y les prohibió salir de la provincia y del país, a quince integrantes de las financieras “Grupo Zerox” y “TDF Group”, acusadas de estafar a por lo menos una decena de personas que pagaron cuotas, adelantos en efectivo y cedieron bienes, a cambio de la compra de vehículos nuevos que nunca les entregaron.
a Justicia de Ushuaia imputó por defraudación, citó a prestar declaración indagatoria y les prohibió salir de la provincia y del país, a quince integrantes de las financieras “Grupo Zerox” y “TDF Group”, acusadas de estafar a por lo menos una decena de personas que pagaron cuotas, adelantos en efectivo y cedieron bienes, a cambio de la compra de vehículos nuevos que nunca les entregaron.
El caso que se investiga desde abril de este año, involucra tanto a los socios y directivos de las empresas, como a personal jerárquico y empleados de las compañías que cumplieron distintos roles en la comisión del presunto fraude denunciado por los propios damnificados.
Las denuncias empezaron a acumularse en el Juzgado de Instrucción Nº1, a cargo del juez penal Javier De Gamas Soler, donde comenzaron a advertir un patrón de comportamiento similar por parte de los acusados.
Los denunciantes fueron captados, primero, por la financiera llamada “Grupo Zerox”, ubicada en la calle Onas 225, y que funcionaba como una presunta representación de una sede central de la misma firma ubicada en la provincia de Córdoba.
Sin embargo, el local cerró al público a comienzos de este año, y sus responsables en la ciudad no dieron respuesta a los contratos que tenían pendientes, con clientes que habían hecho entrega de diferentes sumas de dinero, y nunca recibieron el vehículo que habían pagado o estaban pagando.
En cambio, varios de los integrantes de Grupo Zerox Ushuaia aparecieron formando parte de otra financiera fundada en abril de 2016, llamada “TDF Group”, y con dirección en la calle Gobernador Paz 1220, donde continúan dedicándose a la misma actividad.
Por ejemplo, entre los imputados en la causa se encuentra Roberto Calos Luzzi, actual gerente general de la sucursal Ushuaia de “TDF Group” (antes vinculado a Grupo Zerox) y Marcelo Pereyra, actual gerente general de la sucursal Río Grande de “TDF Group”.
Ambos aparecen, además, como los socios fundadores de la sociedad de responsabilidad limitada del mismo nombre, cuya actividad principal es la intermediación en la compra de distintos bienes (entre ellos, automotores) según se desprende del contrato societario suscripto el 15 de abril de este año, al que accedió EDFM.
Luzzi será indagado hoy a partir de las 10 de la mañana, junto a Marcelo Chebel, mientras que Pereyra lo hará el jueves 23, según confirmaron fuentes judiciales.
De Gamas Soler ya ordenó el allanamiento de las oficinas de TDF Group, donde se secuestraron contratos y distinta documentación de interés para la investigación.
El fiscal interviniente, Nicolás Arias, encuadró el presunto accionar delictivo como una defraudación por “nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
El juez, incluso, determinó que ninguno de los imputados podrá abandonar ni la provincia ni el país, además de estar obligado a “comunicar cualquier variación de domicilio y comparecer inmediatamente a todas las citaciones, bajo apercibimiento de detención”.
La lista de acusados incluye también a: Jaqueline Dilella, Tobías Baliotti, Romina Farías, Adrián Valdez, Diego Llop (ex gerente general de Zerox) Mario Castillo (gerente de adjudicaciones) Verónica Corpus, Noelia Andrade, Cristian Luna (gerente de adjudicaciones) Josías Acevedo, Natasha Castells y Andy Mairena Luzzi, quienes prestarán declaración indagatoria en fechas sucesivas hasta el 30 de junio.
Pagar por nada
La Justicia tiene registrados, hasta el momento, diez casos de presuntas defraudaciones cometidas por miembros de “Grupo Zerox” que después pasaron a formar parte de “TDF Group”.
La metodología es bastante similar en cada una de las denuncias formuladas en sede judicial, y todas menos una se relaciona con la adquisición de vehículos, a través de operatorias gestadas entre septiembre y diciembre del año pasado.
Por ejemplo Mario Nicolás Matto denunció haber firmado un contrato para la compra de un VW Suran Cross cero kilómetro. Entregó su auto usado y pagó cuotas por $300.200, aunque nunca le dieron su auto y el 11 de enero se enteró del cierre del local de la calle Onas.
Noemí Teresa Maneiro entregó $152.500 por la compra de un auto Chevrolet Cruze 1.8, y Susana Herminia Girazones llegó a pagar $12900 (en cuotas que le pasaban a cobrar por su casa) para la compra de un Toyota Etios Cross nuevo que nunca recibió.
Silvia Haydee González Villegas pagó $46.870 antes de darse cuenta que nunca le entregarían su Hyundai H1, y Cristian Hernán Cruz debía entregar su Mitsubishi Lancer modelo 2009 y fue defraudado en $39300 porque nunca le entregaron la Toyota Rav 4 por la que firmó contrato.
José María Moya quiso comprar una Ford Ranger XL y luego una Ford Ecosport Titanium 1.6: le hicieron ceder los derechos de un plan de ahorro, entregar un auto particular y pagó cuotas mensuales hasta verse estafado en un monto de $73100, sin recibir nada a cambio.
Según su denuncia, Zulma Marilú Gómez pagó $215 mil por un Peugeot 207 cero kilómetro, y Emanuel Gómez $33100 en cuotas mensuales por un VW Gol Trend.
Omar Víctor Duarte acudió a la financiera con el objeto de adquirir una Toyota Hilux 4x4. Llegó a pagar $35.054, mientras que Eduardo Bonaparte abonó cuotas por 38 mil pesos, antes de que le ofrecieran pasarse a TDF Group, por el cierre de Grupo Zerox, algo que no aceptó y se decidió por la denuncia ante la Justicia.
Fuente: Diario Fin del Mundo
El caso que se investiga desde abril de este año, involucra tanto a los socios y directivos de las empresas, como a personal jerárquico y empleados de las compañías que cumplieron distintos roles en la comisión del presunto fraude denunciado por los propios damnificados.
Las denuncias empezaron a acumularse en el Juzgado de Instrucción Nº1, a cargo del juez penal Javier De Gamas Soler, donde comenzaron a advertir un patrón de comportamiento similar por parte de los acusados.
Los denunciantes fueron captados, primero, por la financiera llamada “Grupo Zerox”, ubicada en la calle Onas 225, y que funcionaba como una presunta representación de una sede central de la misma firma ubicada en la provincia de Córdoba.
Sin embargo, el local cerró al público a comienzos de este año, y sus responsables en la ciudad no dieron respuesta a los contratos que tenían pendientes, con clientes que habían hecho entrega de diferentes sumas de dinero, y nunca recibieron el vehículo que habían pagado o estaban pagando.
En cambio, varios de los integrantes de Grupo Zerox Ushuaia aparecieron formando parte de otra financiera fundada en abril de 2016, llamada “TDF Group”, y con dirección en la calle Gobernador Paz 1220, donde continúan dedicándose a la misma actividad.
Por ejemplo, entre los imputados en la causa se encuentra Roberto Calos Luzzi, actual gerente general de la sucursal Ushuaia de “TDF Group” (antes vinculado a Grupo Zerox) y Marcelo Pereyra, actual gerente general de la sucursal Río Grande de “TDF Group”.
Ambos aparecen, además, como los socios fundadores de la sociedad de responsabilidad limitada del mismo nombre, cuya actividad principal es la intermediación en la compra de distintos bienes (entre ellos, automotores) según se desprende del contrato societario suscripto el 15 de abril de este año, al que accedió EDFM.
Luzzi será indagado hoy a partir de las 10 de la mañana, junto a Marcelo Chebel, mientras que Pereyra lo hará el jueves 23, según confirmaron fuentes judiciales.
De Gamas Soler ya ordenó el allanamiento de las oficinas de TDF Group, donde se secuestraron contratos y distinta documentación de interés para la investigación.
El fiscal interviniente, Nicolás Arias, encuadró el presunto accionar delictivo como una defraudación por “nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
El juez, incluso, determinó que ninguno de los imputados podrá abandonar ni la provincia ni el país, además de estar obligado a “comunicar cualquier variación de domicilio y comparecer inmediatamente a todas las citaciones, bajo apercibimiento de detención”.
La lista de acusados incluye también a: Jaqueline Dilella, Tobías Baliotti, Romina Farías, Adrián Valdez, Diego Llop (ex gerente general de Zerox) Mario Castillo (gerente de adjudicaciones) Verónica Corpus, Noelia Andrade, Cristian Luna (gerente de adjudicaciones) Josías Acevedo, Natasha Castells y Andy Mairena Luzzi, quienes prestarán declaración indagatoria en fechas sucesivas hasta el 30 de junio.
Pagar por nada
La Justicia tiene registrados, hasta el momento, diez casos de presuntas defraudaciones cometidas por miembros de “Grupo Zerox” que después pasaron a formar parte de “TDF Group”.
La metodología es bastante similar en cada una de las denuncias formuladas en sede judicial, y todas menos una se relaciona con la adquisición de vehículos, a través de operatorias gestadas entre septiembre y diciembre del año pasado.
Por ejemplo Mario Nicolás Matto denunció haber firmado un contrato para la compra de un VW Suran Cross cero kilómetro. Entregó su auto usado y pagó cuotas por $300.200, aunque nunca le dieron su auto y el 11 de enero se enteró del cierre del local de la calle Onas.
Noemí Teresa Maneiro entregó $152.500 por la compra de un auto Chevrolet Cruze 1.8, y Susana Herminia Girazones llegó a pagar $12900 (en cuotas que le pasaban a cobrar por su casa) para la compra de un Toyota Etios Cross nuevo que nunca recibió.
Silvia Haydee González Villegas pagó $46.870 antes de darse cuenta que nunca le entregarían su Hyundai H1, y Cristian Hernán Cruz debía entregar su Mitsubishi Lancer modelo 2009 y fue defraudado en $39300 porque nunca le entregaron la Toyota Rav 4 por la que firmó contrato.
José María Moya quiso comprar una Ford Ranger XL y luego una Ford Ecosport Titanium 1.6: le hicieron ceder los derechos de un plan de ahorro, entregar un auto particular y pagó cuotas mensuales hasta verse estafado en un monto de $73100, sin recibir nada a cambio.
Según su denuncia, Zulma Marilú Gómez pagó $215 mil por un Peugeot 207 cero kilómetro, y Emanuel Gómez $33100 en cuotas mensuales por un VW Gol Trend.
Omar Víctor Duarte acudió a la financiera con el objeto de adquirir una Toyota Hilux 4x4. Llegó a pagar $35.054, mientras que Eduardo Bonaparte abonó cuotas por 38 mil pesos, antes de que le ofrecieran pasarse a TDF Group, por el cierre de Grupo Zerox, algo que no aceptó y se decidió por la denuncia ante la Justicia.
Fuente: Diario Fin del Mundo
